Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Einladung zur gesonderten Versammlung der Aktionär:innen mit Aktien im Sinn von § 26a BWG der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
DATUM: Dienstag, 29. April 2025
UHRZEIT: 12:30 Uhr
ORT: Congresspark Igls
Eugenpromenade 2, 6080 Igls
- Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Beschlussfassung über die Zustimmung der Aktionäre mit Aktien im Sinn von § 26a BWG zur Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und neuerliche Ermächtigung des Vorstandes für höchstens fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft unter Wahrung des Bezugsrechtes der Aktionäre, auch in mehreren Tranchen, gegen Bareinlagen um bis zu € 45.425.000,-- durch Ausgabe von bis zu 45.425 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien als Stammaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) samt entsprechender Änderung der Satzung in § 3 (5). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.
- Allfälliges
Der gemeinsame Beschlussvorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu Tagesordnungspunkt (2) liegt ab dem 21. Tag vor der gesonderten Versammlung am Sitz der Gesellschaft in Innsbruck, in der Bankstelle am Bozner Platz (Bozner Platz 2, 6020 Innsbruck), zur Einsichtnahme der Aktionär:innen auf. Auf Verlangen erhält jede(r) Aktionär:in kostenlos eine Abschrift der aufliegenden Unterlagen durch eingeschriebenen Brief oder im Weg der elektronischen Post an die der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse zugesandt.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der gesonderten Versammlung richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Versammlung.
Jede(r) Aktionär:in ist berechtigt, eine natürliche oder juristische Person zum/zur Vertreter:in zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden.
Innsbruck, am 21.03.2025
Für den Vorstand
MMag. Reinhard Mayr
Vorstandsvorsitzender
Mag. Thomas Wass
stv. Vorstandsvorsitzender
Dr. Christof Splechtna
Vorstandsdirektor
Gabriele Kinast
Vorstandsdirektorin