Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionär:innen der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
DATUM: Dienstag, 29. April 2025
UHRZEIT: 11:00 Uhr
ORT: Congresspark Igls
Eugenpromenade 2, 6080 Igls
- Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Vorlage und Kenntnisnahme
- des festgestellten Jahresabschlusses 2024
- des Lageberichtes des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024
- des Prüfungsberichtes über das Geschäftsjahr 2024
- des Vorschlages über die Gewinnverwendung
- Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung gemäß § 96 AktG
- Beschlussfassung über die Verwendung des ausgewiesenen Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und neuerliche Ermächtigung des Vorstandes für höchstens fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft unter Wahrung des Bezugsrechtes der Aktionäre, auch in mehreren Tranchen, gegen Bareinlagen um bis zu € 45.425.000,- durch Ausgabe von bis zu 45.425 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien als Stammaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) samt entsprechender Änderung der Satzung in § 3 (5). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 10 (4)
- Allfälliges
Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates, der Vorschlag über die Gewinnverwendung, die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten (4), (5), (6), (7), (8) und (9) und der Anhang I [Vergütungsgrundsätze und -praktiken der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG zu Tagesordnungspunkt (7)] liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft in Innsbruck, in der Bankstelle am Bozner Platz (Bozner Platz 2, 6020 Innsbruck), zur Einsichtnahme der Aktionär:innen auf. Auf Verlangen erhält jede(r) Aktionär:in kostenlos eine Abschrift der aufliegenden Unterlagen durch eingeschriebenen Brief oder im Weg der elektronischen Post an die der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse zugesandt.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.
Aktionär:innen sind berechtigt, eine natürliche oder juristische Person zum/zur Vertreter:in zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden.
Im Hinblick auf Tagesordnungspunkt (8) wird darauf hingewiesen, dass die Aktionär:innen mit Aktien im Sinn von § 26a BWG mit eigener Einladung zur gesonderten Abstimmung am 29. April 2025 um 12:30 Uhr in Congresspark Igls, Eugenpromenade 2, 6080 Igls, geladen werden.
Innsbruck, am 21. März 2025
Für den Vorstand
MMag. Reinhard Mayr
Vorstandsvorsitzender
Mag. Thomas Wass
stv. Vorstandsvorsitzender
Dr. Christof Splechtna
Vorstandsdirektor
Gabriele Kinast
Vorstandsdirektorin