Einladung zur 48. ordentlichen Hauptversammlung der Wüstenrot Versicherungs-AG
(FN 34521t)
am 27. März 2025 um 13.00 Uhr
in der Wüstenrot Direktion Wien,
Stubenbastei 2, 1010 Wien (Sitzungssaal 1. OG)
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und des nichtfinanziellen Berichts für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
- Wahl in den Aufsichtsrat
Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen liegen ab 06.03.2025 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft Alpenstraße 70, 5020 Salzburg, im Generalsekretariat auf:
- Jahresabschluss samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 und nichtfinanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 2024
- Bericht des Aufsichtsrates
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5 und 6
Die Aktionäre sind berechtigt, nach Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft, Alpenstraße 70, 5020 Salzburg, während der Geschäftszeiten Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen und die kostenlose Erteilung einer Abschrift zu verlangen. Nach Möglichkeit ersuchen wir aber davon Abstand zu nehmen und Unterlagen via E-Mail an generalsekretariat@wuestenrot.at anzufordern.
Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre keiner Anmeldung vor der Hauptversammlung.
Weiters sind die Inhaber von Wüstenrot-Vorzugskapital, gemäß Punkt 4) der Bedingungen, zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Erteilung von Auskünften im Sinne des § 118 AktG berechtigt. Die Anmeldung zur Teilnahme muss der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung unter nachstehender Adresse zugehen:
Per Post oder Kurierdienst an
Wüstenrot Versicherungs-AG
Generalsekretariat
z.H. Dr. Markus Springl M.B.L.
Alpenstraße 70
5020 Salzburg
Als PDF-Datei im Anhang zu einem E-Mail an:
generalsekretariat@wuestenrot.at
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen und ist schriftlich zu erteilen.
Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an nachgenannte Adresse zugehen:
Wüstenrot Versicherungs-AG
Generalsekretariat
z.H. Dr. Markus Springl M.B.L.
Alpenstraße 70
5020 Salzburg
Als PDF-Datei im Anhang zu einem E-Mail an:
generalsekretariat@wuestenrot.at
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.
Die Aktionäre bzw. deren Vertreter werden gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden und einen amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen.
Der Vorstand
Mag. Christian Zettl
Dr.in Brigitte Feldhofer