TTTech Computertechnik AG
1040 Wien, Schönbrunnerstraße 7
FN 165664 z des Handelsgerichtes Wien
EINLADUNG
für die am Freitag, den 29. November 2024, um 09:00 Uhr, in der Operngasse 17-21, A-1040 Wien, stattfindende außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der TTTech Computertechnik AG.
Tagesordnung:
Veräußerung einer Beteiligung durch die TTTech Computertechnik AG
Bevollmächtigung und Vertretung
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Für die Erteilung der Vollmacht ist die Textform erforderlich. Der Widerruf einer erteilten Vollmacht ist jederzeit in Textform möglich.
Für Aktionäre besteht die Möglichkeit, auf eine akustische und optische Übertragung der Hauptversammlung zuzugreifen (siehe unten „Übertragung der Hauptversammlung“) und das Stimmrecht durch Bevollmächtigung eines speziellen Stimmrechtsvertreters auszuüben.
Die Stimmrechtsvollmachten, das Widerrufsformular und weitere Informationen dazu sind spätestens ab 8. November 2024 auf der Webseite der Gesellschaft (https://investor-relations.tttech.com) zugänglich.
Anmeldung
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie zur Ausübung des Stimmrechtes gemäß Punkt 12.6. der Satzung nur zugelassen werden, wenn ihre Anmeldung zur Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 26. November 2024, der Gesellschaft, Michaela Pany, unter der Email-Adresse michaela.pany@tttech.com zugeht.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin am 19. November 2024. Zur Teilnahme ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist.
Unterlagen
Die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die mit diesen zusammenhängenden Unterlagen sind gem. § 108 Abs. 3 bis 5 AktG spätestens einundzwanzig (21) Tage vor der Hauptversammlung, sohin ab 8. November 2024 über den Investorenbereich auf der Webseite der Gesellschaft (https://investor-relations.tttech.com) zugänglich und können überdies bei der Gesellschaft an obiger Geschäftsadresse eingesehen werden.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der oben angeführten Unterlagen erteilt.
Akustische und optische Übertragung Hauptversammlung
Als zusätzliches Service wird die Hauptversammlung durch akustische und optische (Einweg)-Verbindung über das Internet (nicht-öffentlich) übertragen, wobei der entsprechende Link und weitere Informationen dazu gemeinsam mit den Beschlussvorschlägen im Servicebereich für Investoren auf der Webseite der Gesellschaft (https://investor-relations.tttech.com) ab 8. November 2024 bekannt gegeben werden.
Datenschutz
Informationen für Aktionäre zur Datenverarbeitung nach der DSGVO (Information nach Art 13 und Art 14 DSGVO) finden sich ebenfalls auf der Webseite der Gesellschaft unter https://investor-relations.tttech.com.
Der Vorstand
Mag. Georg Kopetz
DI Manfred Prammer