WEB Windenergie AG
mit Sitz in der politischen Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya
FN 184649v
Einladung zur
25. ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 25. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG ein, die am Freitag, den 26.04.2024 um 15:00 Uhr im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya, Franz Leisser-Straße 2, stattfindet.
Die 25. ordentliche Hauptversammlung wird in Echtzeit übertragen; rechtzeitig vor der Hauptversammlung wird ein entsprechender Link unter www.web.energy/hauptversammlung bereitgestellt und der Zugangscode übermittelt.
TAGESORDNUNG
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Lagebericht des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2023, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung (Jahresabschluss samt Lagebericht, Konzernabschluss samt Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen, liegen ab dem 05.04.2024 in den Geschäftsräumen der WEB Windenergie AG an ihrem Sitz (Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten (Mo - Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht auf. Diese Unterlagen können unter dieser Adresse sowie unter hauptversammlung@web.energy bzw. unter der Telefonnummer +43 2848 6336-20 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf www.web.energy/hauptversammlung zugänglich.
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hiezu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung so rechtzeitig anzumelden, dass der WEB Windenergie AG die Anmeldung spätestens am 19.04.2024 zugegangen ist.
Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können
per Post:
| WEB Windenergie AG Davidstraße 1 3834 Pfaffenschlag |
| oder als pdf-Datei per Mail: | hauptversammlung@web.energy |
| oder online: | www.web.energy/hauptversammlung |
erfolgen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist per E-Mail an hauptversammlung@web.energy oder im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.
Pfaffenschlag, im März 2024
Der Vorstand