MTB Beteiligungen AG
Wien, FN 304137k
Einberufung
der 11. ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 11. ordentlichen Hauptversammlung der MTB Beteiligungen AG ein, die am Mittwoch, dem 29. November 2023, um 11:30 Uhr, im Hotel Andaz Vienna Am Belvedere, Foyer/Veranstaltungssaal Lower Belvedere 3, 1100 Wien, Arsenalstraße 10, stattfindet.
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses samt Lagebericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 1.3.2022 bis 28.2.2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1.3.2022 bis 28.2.2023
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 8. November 2023, unter folgender Adresse angefordert werden:
Per Post: MTB Beteiligungen AG
Jasomirgottstraße 6/3, 1010 Wien
Per E-Mail: office@mth-gruppe.at
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 24. November 2023, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss:
Per Post MTB Beteiligungen AG
oder Boten c/o Brix Mayer & Partner, öff. Notare, zH Dr. Rupert Brix
1010 Wien, Seilerstätte 28
Per E-Mail: team-brix@wien1-notare.at; wobei die Anmeldung in Textform, als PDF dem E-Mail anzuschließen ist
Ein Anmeldungsformular wird nach Verlangen zugesandt.
MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 27. November 2023, 16 Uhr, vorab per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.
AUSKUNFTSRECHT
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft per Post oder per E-Mail an office@mth-gruppe.at bis 27. November 2023 übermittelt werden.
Wien, im Oktober 2023
Der Vorstand