Einladung
unserer Aktionäre zu der am 21. September 2023 um 10:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Firma Animed Service AG, Liebochstraße 9, 8143 Dobl /1. Obergeschoss stattfindenden
31. Ordentlichen Hauptversammlung
der Animed Service AG
mit folgender
Tagesordnung
- Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat zu erstattendem Bericht für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.
- Wahl in den Aufsichtsrat: Dr. Alfred Griessler.
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
- Allfälliges.
Unterlagen zur Hauptversammlung
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung sowie die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2 bis 6 der Tagesordnung, können ab Montag, 04.September 2023, unter folgender Adresse angefordert werden:
Animed Service AG
Liebochstraße 9
8143 Dobl
E-Mail: office@animedservice.at
Tel.: 03136/55667
Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich gemäß § 15 der Satzung nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn der Versammlung.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre keiner Anmeldung vor der Hauptversammlung.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Gemäß § 16 Abs 2 der Satzung kann sich ein Aktionär in der Hauptversammlung durch einen mit einer schriftlichen Vollmacht ausgewiesenen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Vollmacht ist von der Gesellschaft zurückzubehalten.
Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.
Dobl, im September 2023
Elke Hellmich-Postler
Vorstand