techbold technology group AG
FN 436735h
mit dem Sitz in Wien
Einladung zur 9. ordentlichen Hauptversammlung
der techbold technology group AG, FN 436735h („Gesellschaft“),
am Dienstag, den 17. September 2024, um 16:00 Uhr
die in den Räumlichkeiten der techbold technology group AG, Dresdner Straße 89, 3. Stock, 1200 Wien stattfindet.
I. TAGESORDNUNG
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. März 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025.
- Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie über die Zuteilung von Aktienoptionen an Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024.
II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE
Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 27.8.2024 in einem passwortgeschützten Bereich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.techbold.at/investoren/unterlagen-hv9 abrufbar und zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Dresdner Straße 89, 3. Stock, 1200 Wien, am Empfang zur Einsichtnahme verfügbar. Die Zugangsdaten zum passwortgeschützten Bereich auf der Internetseite der Gesellschaft werden den in das Aktienbuch eingetragenen Aktionären am 27.8.2024 per E-Mail übermittelt.
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 samt Lagebericht
- Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023/2024
- Vorschlag des Vorstands für die Bilanzgewinnverwendung
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
- Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht
- vollständiger Text der Einberufung
III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieser Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach Eintragung als Aktionär im Aktienbuch der Gesellschaft zu Beginn des Tages der Hauptversammlung.
Wir ersuchen die Aktionäre beim Eingang zur Hauptversammlung einen Lichtbildausweis vorzuzeigen.
Zur besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir zudem alle Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sich spätestens am 12.9.2024 per E-Mail an investor@techbold.at, zur Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden.
IV. Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113ff AktG
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und der dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.
Für die Übermittlung von Vollmachten im Original bieten wir folgende Kommunikationswege und Adressen an:
Per Post: techbold technology group AG, z. Hd. Matthias Stieber, Dresdner Straße 89, 1200 Wien
Per E-Mail: investor@techbold.at
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.techbold.at/investoren/unterlagen-hv9 abrufbar.
Wien, im August 2024
Der Vorstand