EINLADUNG
zu der am 26.09.2024 um 18.00 Uhr
am Sitz unserer Gesellschaft in 6233 Kramsach, Zentrum 93, stattfindenden
zweiundzwanzigsten ordentlichen Hauptversammlung
der Amaris Holding AG
TAGESORDNUNG
- Vorlage des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses für dasGeschäftsjahr 2023 der Amaris Holding AG, Lagebericht des Vorstandes sowie Bericht des Aufsichtsrates.
- Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
- Allfälliges
Die Aktionäre werden aufgefordert, sich zur Ausübung ihres Stimmrechtes nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anzumelden. Zur Teilnahme und Stimmberechtigung auf der Hauptversammlung ist es notwendig, dass die Aktionäre ihr Aktienurkunden vorweisen können.