Einberufung der 16. ordentlichen Hauptversammlung der Aposcience AG
FN 308089y
am 04. September 2024 um 12.00 Uhr,
Walfischgasse 5 / 7. Stock, 1010 Wien
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Anhang und Lagebericht des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023;
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2023 ausgewiesenen Bilanzergebnisses;
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023;
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023;
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024;
- Allfälliges.
Unterlagen
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1. sowie alle sonstigen Berichte und Unterlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft 1200 Wien, Dresdner Straße 87/A 21, zu den Geschäftszeiten zur Einsicht auf.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind jene Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung nicht später als am 3. Werktag vor der Hauptversammlung der Gesellschaft per E-Mail an carina.penzenstadler@meduniwien.ac.at zugeht.
Stellvertretung
Jede/r AktionärIn, der/die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden, ist im Original bei der Registrierung zur Hauptversammlung vorzulegen und von der Gesellschaft zurückzubehalten. Ein Formular für die Erteilung und den Widerruf der Vollmacht kann bei der Gesellschaft per E-Mail an carina.penzenstadler@aposcience.com angefordert werden.
Wien, im Juli 2024
Der Vorstand