invIOs Holding AG
EINBERUFUNG
Der Vorstand der invIOs Holding AG mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 582783 i (die "Gesellschaft"), lädt die Aktionäre der Gesellschaft zur
außerordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschaft am 16. Juli 2024, um 16:00 Uhr MESZ, im Marx Media (Media Quarter Marx), Maria-Jacobi-Gasse 2, 1030 Wien, ein.
Tagesordnung
- Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß §§ 149 ff AktG gegen Bareinlage samt Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe neuer Aktien ergeben, zu beschließen.
- Beschlussfassung über die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß §§ 149 ff AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 4 AktG samt Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe neuer Aktien ergeben, zu beschließen.
- Beschlussfassung über die Einräumung eines neuen genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und Beschlussfassung über den Ausschluss des Bezugsrechts verbunden mit dem Widerruf des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 gemäß Punkt 3.4 der Satzung sowie Beschlussfassung über die entsprechenden Änderungen der Satzung in Punkt 3. (Grundkapital und Aktien) und über die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital ergeben, zu beschließen.
- Beschlussfassung über die Einräumung eines Rechts auf Entsendung in den Aufsichtsrat gemäß § 88 AktG und die entsprechende Änderung der Satzung in Punkt 13. (Aufsichtsrat).
- Beschlussfassung über die Erhöhung der erforderlichen Mehrheit für die Zustimmung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung der Satzung in Punkt 27. (Hauptversammlung – Beschlüsse, Beurkundung).
Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung
Die Gesellschaft stellt die folgenden Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 AktG zur Verfügung:
- Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft gemäß § 108 Abs 1 AktG
- Bericht des Vorstands gemäß § 153 Abs 4 AktG zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3
- Vollmachtsformular und Formular zum Widerruf der Vollmacht
- Anmeldeformular
Sämtliche Unterlagen nach § 108 Abs 3 AktG können ab dem 25. Juni 2024 angefordert werden bzw. liegen ab diesem Tag zu den üblichen Bürozeiten (von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr) in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft (Campus-Vienna-Biocenter 5, 1030 Wien) zur Einsicht auf. Um Voranmeldung unter investors@invios.com wird gebeten.
Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung.
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung (in Textform) unter Verwendung des übermittelten Anmeldeformulars, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der außerordentlichen Hauptversammlung, das ist der 11. Juli 2024, an die folgende Adresse zugehen muss, wobei das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular (als PDF) dem E-Mail anzuschließen ist:
anmeldung.invios@hauptversammlung.at.
Vertretung durch Bevollmächtigte gemäß § 113 AktG
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der außerordentlichen Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Der Aktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren Auswahl nicht beschränkt. Die Vollmacht bedarf der Schriftform (d.h. handschriftliche Unterschrift oder qualifizierte elektronische Signatur iSd Artikel 3 Z 12 eIDAS-VO).
Die Aktionäre werden eingeladen, der Gesellschaft allfällige Vollmachten bis spätestens am dritten Werktag vor der außerordentlichen Hauptversammlung, das ist der 11. Juli 2024, an eine der folgenden Adressen zu übermitteln:
per Post: invIOs Holding AG, Campus-Vienna-Biocenter 5, 1030 Wien
per E-Mail: anmeldung.invios@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)
Datenschutzinformation für Aktionärinnen und Aktionäre gemäß Art 13 und 14 DSGVO
Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre streng nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO), sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, was zwingend erforderlich ist, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.
Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-‑, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich auch über die Stimmrechtsvertretung geltend machen.
Datenschutzrechtliche Anfragen und Beschwerden sind an den Datenschutzverantwortlichen der Gesellschaft unter datasafety@invios.com zu stellen.
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.
Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der außerordentlichen Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
Es wird ersucht, schon vorab bekannte Fragen bis zum 9. Juli 2024 in Textform an die Gesellschaft (fragen.invios@hauptversammlung.at) zu übermitteln.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form für personenbezogene Bezeichnungen verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Wien, im Juni 2024
Der Vorstand