Leykam Medien AG
Brückenkopfgasse 1/2. OG | 8020 Graz
Firmenbuch-Nr: FN 59529 v, Handelsgericht Graz
office@leykam.com
EINLADUNG
zu der am Mittwoch, den 17. Juli 2024 um 14 Uhr
in 8020 Graz, Metahofgasse 16, stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionär:innen der Leykam Medien AG, Graz
Tagesordnung
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Leykam Medien AG zum 31.12.2023, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates
- Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024
- Änderung der Satzung: Streichung Konzernabschluss und Konzernlagebericht (§11, §12 und §19)
- Allfälliges
Die Aktionär:innen haben die Möglichkeit, ab dem 1. Juli 2024 bei der Gesellschaft nach telefonischer Voranmeldung unter Tel. 0316 8255010 in die Unterlagen gemäß § 108 Absatz 3 und 4 Aktiengesetz Einsicht zu nehmen.
Zur Teilnahme an der Versammlung sind gemäß § 15 der Satzung nur jene Aktionär:innen berechtigt, die zu Beginn der Versammlung im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär:in eingetragen sind, und Ihre Identität vor Beginn der Hauptversammlung durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachweisen können.
Graz, im Juni 2024
Der Vorstand der Leykam Medien AG