Einladung
zur
ordentlichen Hauptversammlung
der
Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG
mit Sitz in 6474 Jerzens, FN 251449 d
am Dienstag, 23. Juli 2024, Beginn: 19.00 Uhr
im Hotel Jerzner Hof, Oberfeld 170, 6474 Jerzens
Tagesordnung
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
- Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts sowie die Stellungnahme des bestellten Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023 und Bericht des Vorstandes
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
- Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern in den Aufsichtsrat
Unterlagen zur Hauptversammlung
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 2. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 3. – 6. der Tagesordnung liegen ab 24.06.2024 am Sitz der Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG, im Sekretariat (1. Stock), Liss 270, 6474 Jerzens, während der Geschäftszeiten werktags von Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr, zur Einsicht auf.
Vorstehende Unterlagen können unter der postalischen Adresse der Gesellschaft, Liss 270, 6474 Jerzens bzw. unter der E-Mail: info@hochzeiger.com, angefordert werden.
Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
An der Hauptversammlung sind gem. § 19 Absatz 5 der Satzung der Gesellschaft Aktionäre von Namensaktien berechtigt, die zum Zeitpunkt des Beginns der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht in Textform einen Vertreter (natürliche oder juristische Person) zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilzunehmen berechtigt ist und die Rechte des Vollmacht gebenden Aktionärs wahrnehmen kann.
Jerzens, am 20.06.2024
Der Vorstand Mag. Fleischhacker Thomas
| Der Aufsichtsrat für den Aufsichtsrat der Vorsitzende Schultes Rainer |