SUPERFUND SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
2, rue d’Alsace
L-1122 Luxembourg
Handelsregister Luxemburg Nr. B 54 921
(die „Gesellschaft“)
EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT
Luxembourg, den 26 April 2024
Sehr geehrter Gesellschafter,
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Ehre, die Anteilsinhaber der Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung (die „Versammlung“) einzuladen, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, 2, Rue d' Alsace, L -1122 Luxemburg, am 6 Mai 2024 um 11 Uhr stattfinden wird. Die Anteilsinhaber sind aufgefordert, vorzugsweise per Vollmacht, über folgende Tagesordnungspunkte zu entscheiden.
TAGESORDNUNG
Präsentation des Aktivitätsberichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft;
Bestätigung und Genehmigung des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 (der „Jahresbericht“);
Genehmigung des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Finanzjahr;
Ergebniszuweisung zum 31. Dezember 2023: Vorschlag die Nettoergebnisse auf neue Rechnung zu übertragen;
Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft hinsichtlich der Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023;
Gesetzlich vorgeschriebene Ernennungen:
Mandatsverlängerung von Herrn Jürgen GRAF, Frau Birgit HASLER und Herrn Nicolas MULLER als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung in 2025;
Mandatsverlängerung von Ernst & Young S.A. als Wirtschaftsprüfer bis zur Jahreshauptversammlung in 2025.
Erteilung der Vollmacht an die European Fund Administration als Domizilstelle des Fonds, die geprüften Jahresabschlüsse des Fonds beim Luxemburger Handelsregister einzureichen.
Spätestens acht Tage vor der Versammlung wird der geprüfte Jahresbericht mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 kostenlos auf Anfrage per E-Mail unter domiciliation@efa.eu zur Verfügung gestellt.
Jeder Anteil gibt dem Anteilsinhaber das Recht auf eine Stimme. Die Anteilsinhaber werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Hauptversammlung ohne Quorum, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteilsinhaber gefasst werden.
Bitte übermitteln Sie Ihre Vollmacht (auf Anfrage erhältlich unter domiciliation@efa.eu) ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens 3 Mai 2024 (Geschäftsschluss) per Fax oder per E-Mail und per Post (zu Händen der Domiciliation Abteilung der UI efa S.A. (ehemalig “European Fund Administration S.A.”), 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg), Fax: (+352) 48 65 61 89 22, E-Mail: domiciliation@efa.eu.
Der Verwaltungsrat der SUPERFUND SICAV